Каталог БВД

Мероприятия ВЭП Большие Банковские Тесты Профессиональные стандарты Сопровождение бизнеса Обучаем финансам Помощь в обучении Библиотека Статьи и публикации Банковская история России О компании

Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог / Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты / Организация работы банка / Взаимодействие подразделений / ПОД/ФТ

ПОД/ФТ

Порядок организации работы и взаимодействия подразделений в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Регламент взаимодействия структурных подразделений «Банка» при формировании и направлении в Главное управление Банка России сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Схема взаимодействия Ответственного сотрудника, сотрудников Отдела финансового мониторинга с сотрудниками иных подразделений Банка

Регламент взаимодействия сотрудников Банка при выявлении среди клиентов, находящихся на обслуживании, резидентов, включенных в Перечень юридических лиц – резидентов – участников внешнеэкономической деятельности, в отношении которых выявлено наличие перед ними задолженности нерезидентов по контрактам, по которым резидентами были закрыты паспорта сделок в связи с их переводом на обслуживание в другой уполномоченный банк и в дальнейшем ни в одном из уполномоченных банков эти паспорта сделок не были открыты либо паспорта сделок были закрыты уполномоченным банком самостоятельно по истечении 180 календарных дней после истечения срока действия контракта, а также совершаемых этими резидентами операций

Порядок получения, обработки и передачи во внутренние структурные подразделения АО "БАНК” «Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» и «Перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»

Порядок взаимодействия подразделений при направлении сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Регламент взаимодействия структурных подразделений АКБ "Банк" (ОАО) при реализации "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Регламент взаимодействия структурных подразделений и сотрудников АКБ "Банк" (ОАО) с сотрудником, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Порядок взаимодействия сотрудников Банка с сотрудником, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Порядок взаимодействия структурных подразделений Банка с отделом (ответственным сотрудником) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Порядок взаимодействия сотрудников Банка и главного специалиста по контролю за легализацией доходов в ходе реализации мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Порядок взаимодействия сотрудников банка с ответственным сотрудником по вопросам реализации
"Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Процедура взаимодействия между филиалами, подразделением по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и IT-подразделением
при обновлении в филиалах программного обеспечения по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Файлы:

Порядок приобретения Библиотеки
КАТАЛОГ Библиотеки в формате Word - (Архив Zip.)

Другие материалы о библиотеке:

См.также:

Новости ББТ

26.12.2025

Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 26.12.2025

26.12.2025

Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 26.12.2025

26.12.2025

Обновление раздела ББТ "Бухгалтерский учет и отчетность банка" от 26.12.2025

26.12.2025

Обновление тестов ББТ по теме "Налогообложение" от 26.12.2025

26.12.2025

Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 26.12.2025 Все новости

Наши мероприятия

28.01.2026

Болдырь И.А. "Обзор основных изменений банковского законодательства в VI квартале 2025 года"

02.12.2025

Мицек С.А. "Об организации науки".

02.12.2025

Шарушинская О.В. "Кредитные политика банков в условиях СВО".

02.12.2025

Дерендяев А.В. "Военная экономика".

01.12.2025

Итоги открытой сертификации Агентства "ВЭП" 01-30 ноября 2025 года Все новости

Новости для банков

06.02.2026

Портфель розничного кредитования сократился почти по всем позициям в прошлом году

06.02.2026

Банк России зафиксировал уменьшение финансовых потоков в январе

06.02.2026

Зампред ЦБ Герман Зубарев раскрыл настоящий ущерб от мошенников в России

06.02.2026

ЦБ введет дисквалификацию до 10 лет для глав банков за слабую киберзащиту

06.02.2026

Новые правила расчета групповых нормативов банков: концепция для обсуждения Все новости

Новости библиотеки

28.11.2019

Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019

18.03.2019

Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости

	Контактная информация:
	Адрес: г.Екатеринбург, площадь Первой Пятилетки, стр.64, оф.33 Телефон: (343) 379-01-69; 379-01-74 E-mail: info@vep.ru