Каталог БВД

Мероприятия ВЭП Большие Банковские Тесты Профессиональные стандарты Сопровождение бизнеса Обучаем финансам Помощь в обучении Библиотека Статьи и публикации Банковская история России О компании

Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог / Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты / Организация работы банка / Взаимодействие подразделений / ПОД/ФТ

ПОД/ФТ

Порядок организации работы и взаимодействия подразделений в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Регламент взаимодействия структурных подразделений «Банка» при формировании и направлении в Главное управление Банка России сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Схема взаимодействия Ответственного сотрудника, сотрудников Отдела финансового мониторинга с сотрудниками иных подразделений Банка

Регламент взаимодействия сотрудников Банка при выявлении среди клиентов, находящихся на обслуживании, резидентов, включенных в Перечень юридических лиц – резидентов – участников внешнеэкономической деятельности, в отношении которых выявлено наличие перед ними задолженности нерезидентов по контрактам, по которым резидентами были закрыты паспорта сделок в связи с их переводом на обслуживание в другой уполномоченный банк и в дальнейшем ни в одном из уполномоченных банков эти паспорта сделок не были открыты либо паспорта сделок были закрыты уполномоченным банком самостоятельно по истечении 180 календарных дней после истечения срока действия контракта, а также совершаемых этими резидентами операций

Порядок получения, обработки и передачи во внутренние структурные подразделения АО "БАНК” «Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» и «Перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»

Порядок взаимодействия подразделений при направлении сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Регламент взаимодействия структурных подразделений АКБ "Банк" (ОАО) при реализации "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Регламент взаимодействия структурных подразделений и сотрудников АКБ "Банк" (ОАО) с сотрудником, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Порядок взаимодействия сотрудников Банка с сотрудником, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Порядок взаимодействия структурных подразделений Банка с отделом (ответственным сотрудником) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Порядок взаимодействия сотрудников Банка и главного специалиста по контролю за легализацией доходов в ходе реализации мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Порядок взаимодействия сотрудников банка с ответственным сотрудником по вопросам реализации
"Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Процедура взаимодействия между филиалами, подразделением по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и IT-подразделением
при обновлении в филиалах программного обеспечения по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Файлы:

Порядок приобретения Библиотеки
КАТАЛОГ Библиотеки в формате Word - (Архив Zip.)

Другие материалы о библиотеке:

См.также:

Новости ББТ

27.02.2025

Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 27.02.2025

27.02.2025

Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2025

27.02.2025

Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.02.2025

27.02.2025

Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.02.2025

27.02.2025

Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.02.2025 Все новости

Наши мероприятия

25.04.2025

06.05.2025 - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"

20.04.2025

30.04.2025 - Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО

18.04.2025

29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото"

18.04.2025

Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам

25.11.2024

25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией" Все новости

Новости для банков

29.04.2025

Силуанов ждет масштабного внедрения цифрового рубля в 2026 году

29.04.2025

Российские банки в марте увеличили запасы драгметаллов на 1 тонну

29.04.2025

Россиянам ограничат переводы на сумму более 100 тыс. рублей

29.04.2025

В 2024 году в России число банков с участием нерезидентов уменьшилось на девять, до 87

29.04.2025

"СПБ биржа" увеличит количество бумаг на торгах в выходные до 102 Все новости

Новости библиотеки

Все новости

	Контактная информация:
	Адрес: г.Екатеринбург, площадь Первой Пятилетки, стр.64, оф.60 Телефон: (343) 379-01-69; 379-01-74 E-mail: info@vep.ru