1.5760 Порядок взаимодействия сотрудников Банка и главного специалиста по контролю за легализацией доходов в ходе реализации мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Номер:
1.5760
Дата обновления:
11.08.2003
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
Порядок взаимодействия сотрудников Банка и главного специалиста по контролю за легализацией доходов в ходе реализации мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Основным условием успешного осуществления АКБ "БАНК" деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, является непосредственное участие каждого сотрудника в рамках его компетенции в данном процессе. Главный специалист по контролю за легализацией доходов: 1) консультирует сотрудников АКБ "БАНК" по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации и изучении клиентов АКБ "БАНК" и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем;
