1.5761 Порядок взаимодействия структурных подразделений Банка с отделом (ответственным сотрудником) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.5761
Дата обновления:
30.03.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОАО "БАНК" С ОТДЕЛОМ (ОТВЕТСТВЕННЫМ СОТРУДНИКОМ) ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ОАО "БАНК" Москва 2008 год Настоящий Порядок взаимодействия подразделений ОАО БАНК (далее Порядок взаимодействия) с Отделом (Ответственным сотрудником) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разработан на основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ и "Правил внутреннего контроля, осуществляемого ОАО БАНК в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденных Председателем Правления (далее - Правила внутреннего контроля).
Темы:
Противодействие легализации Регламенты и порядки взаимодействия
