Календарь мероприятий


Организация мероприятий по ПОД/ФТ в страховых компаниях

Услуги страховым компаниям по организации мероприятий в области ПОД/ФТ:


Продукт "ПОД/ФТ - Cтрахование"

"ПОД/ФТ - страхование" - это специализированный раздел сайта http://podft.com, где Вашей компании будет выделен свой раздел для организации обучения и тестирования своего персонала в области ПОД/ФТ.

"ПОД/ФТ - Cтрахование" включает в себя:

"ПОД/ФТ - Cтрахование" обеспечивает:

  • Планирование различных видов обучения персонала (вводный, плановый и внеплановый инструктажи, самостоятельное обучение и проч.)
  • Организацию обучения и оценки (тестирования) персонала компании, в том числе и персонала филиалов;
  • Формирование необходимых отчетов (Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение, План-график обучения персонала, дополнение к Плану- графику и другие)
  • Доступ персонала к необходимым информационным материалам в области ПОД/ФТ.

Демонстрационная версия "ПОД/ФТ - Страхование"

Для получения доступа к Демо-версии необходимо направить запрос по адресу: podft@podft.com

В сообщении необходимо указать:

  • полное и краткое наименование вашей компании;
  • ФИО, должность и координаты (телефон, электронный адрес) лица, осуществляющего запрос от имени компании;
  • указать, что запрашивается доступ именно к демо-версии "ПОД/ФТ - Страхование" , так как есть демо-версии других продуктов ИПП "Электронная Библиотека Банка", ИПП "Большие Банковские Тесты и других).

После получения запроса мы направим на Ваш e-mail адрес информацию о порядке получения доступа к демо-версии "ПОД/ФТ - Страхование", а также рекомендации по применению.

Презентация "ПОД/ФТ - Страхование"

Агентство "ВЭП" приглашает Вашу компанию познакомиться и обучиться с продуктом ПОД/ФТ-Страхование:


Разработка внутренних документов

Среди документов каждой компании должны быть, в частности, следующие документы:

  • Должностные инструкции ответственных сотрудников по ПОД/ФТ;
  • Программа идентификации клиентов и выгодоприобретателей;
  • Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций, связанных с легализацией;
  • Программа документального фиксирования информации;
  • Программа обучения сотрудников;
  • И другие.

Агентство предлагает два варианта помощи в разработке внутренних документов по ПОД/ФТ:

  1. Предоставление пакета ОБРАЗЦОВ всех необходимых документов;
  2. Полная разработка документов под компанию.

Организация обучения персонала компании

Обучение персонала компании по ПОД/ФТ должно включать в себя различные виды, в частности обучение новых сотрудников, систематическое обучение всех сотрудников компании, а также своевременное обучение сотрудников изменениям законодательства в области ПОД/ФТ.

Агентство два способа организации обучения специалистов Вашей компании:

  1. Организация выездных корпоративных семинаров по ПОД/ФТ;
  2. Дистанционное обучение в формате аутсорсинга.

План проведения целевых инструктажей в Учебном центре Агентства "ВЭП"


Информация о стоимости услуг предоставляется по запросу специалиста компании, где необходимо указать:

  • полное и краткое наименование вашей компании;
  • ФИО, должность и координаты (телефон, электронный адрес) лица, осуществляющего запрос от имени компании.

  • Агентство ?ВЭП? специализируется на сотрудничестве с банками по различным направлениям кадровой работы с 1999 года.
  • Агентство ?ВЭП? является членом Северо-Западной Лизинговой Ассоциации и Ассоциации региональных банков России (Ассоциация ?Россия?).

Контактная информация:

  • (343) 379-01-69, 379-01-74
  • E-mail: vep@vep.ru с пометкой "Запрос на услуги по ПОД/ФТ"


Новости для банков
18.08.2021
Вебинар: "FATCA / CRS. Необходимое обучение персонала банков и компаний"
17.08.2021
Вебинар для банков и компаний "Антикоррупционная деятельность и управление конфликтами интересов"
05.08.2021
Неуловимые деньги: зачем государству брать под контроль криптовалюты
05.08.2021
Новые правила использования биометрии оказались жесткими
05.08.2021
ДОМ.РФ и Росреестр ускорили оформление электронных закладных в ипотечных сделках Все новости
Новости ББТ
15.07.2021
Глава ВЭБ.РФ заявил, что крупные региональные банки будут подключаться к проектам развития
29.06.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.06.2021
29.06.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 29.06.2021
29.06.2021
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.06.2021
29.06.2021
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 29.06.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости