Календарь мероприятий


Страховым, лизинговым и профучастникам рынка ценных бумаг

  1. Услуги по организации противодействия терроризму (ПОД/ФТ)
  2. Профессиональные тесты и курсы по лизингу


1.Услуги по организации противодействия терроризму (ПОД/ФТ)

ПОД/ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, осуществляемое в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ.

Агентство "ВЭП" с 2001 года предоставляет российскам банкам электронные тесты и?курсы по ПОД/ФТ, позволяющие обеспечить обучение своего переонала в соответствии стребованиями законодательства. Специалисты Агентства имеют большой опыт практической работы по организации всех необходимых мероприятий в кредитных организациях по требованиям ПОД/ФТ. Учебный центр Агентства с 2006 года осуществляет систематическую подготовку ответственных сотрудников по ПОД/ФТ с выдачей соответствующих документов об обучении.

Предлагаем свои услуги по ПОД/ФТ компаниям, которые как и банки обязанны осуществлять соответствующие меры внутреннего контроля в области ПОД/ФТ, а именно, страховым компаниям, лизинговым, профессиональным участникам рынка ЦБ и другим.

Перечень услуг:

  • Обучение специальных должностных лиц по ПОД/ФТ с выдачей документа, соответствующего установленным требованиям см.Семинары ?учебного центра;
  • Предоставление продукта для обучения и оценки персонала страховых компаний "ПОД/ФТ - Страхование";
  • Предоставление продукта для обучения и оценки персонала лизинговых компаний "ПОД/ФТ - Лизинг";
  • Содействие в разработке внутренних документов компании по ПОД/ФТ (в т.ч. подготовка документов к согласованию в уполномоченных органах);
  • Индивидуальное консультирование по всем вопросам организации внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ следующие организации обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма:

  • кредитные организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации и лизинговые компании;
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
  • и ряд других.

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, относятся:

  • обязательные процедуры внутреннего контроля;
  • обязательный контроль;
  • запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;


Контактная информация:

  • (343) 379-01-69, 379-01-74
  • E-mail: vep@vep.ru с пометкой "Запрос на услуги по ПОД/ФТ"


Новости для банков
24.09.2021
Настройка звука: Минфин хочет регулировать голосовые интерфейсы в банках
24.09.2021
ЦБ и банки вернулись к идее расчета долговой нагрузки россиян по расходам
24.09.2021
Россияне набирают необеспеченные кредиты
24.09.2021
Банки решили повысить зарплату сотрудникам из-за ускорения инфляции
24.09.2021
ЦБ в октябре представит финальную концепцию регулирования экосистем Все новости
Новости ББТ
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 31.08.2021
31.08.2021
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.08.2021 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости