Услуги для микрофинансовых компаний - проект PODFT.COM

ПОД / ФТ - сокращение от формулировки "Противодействие Отмыванию Доходов полученных преступных путем, и Финансированию Tерроризма".

Агентство "ВЭП" оказывает широкий перечень услуг в сфере организации мероприятий по ПОД/ФТ:

• Разрабатывает пакеты документов по ПОД/ФТ, а также по микрозаймам и формированию резервов на потери по займам;
• Осуществляет комплексное информационное обслуживание в области ПОД/ФТ и организации микрофинансовой деятельности;
• Проводит вебинары и семинары по направлениям ПОД/ФТ, микрофинансовой деятельности и бухгалтерскому учёту 
• Осуществляет комплексный и частичный предварительный аудит деятельности компании, а также по отдельным вопросам;
• Проводит оперативные консультации при проверке компаниии надзорным органом по широкому кругу вопросов;
• Проводит обучение и оценку руководителей компаний и специалистов.
• Предоставляет сервис по дистанционному обучению и оценке персонала.

Все подробности на сайте PODFT.COM

Мы предлагаем услуги для всех финансовых компаний:

• банкам;
• cтраховым организациям и страховым брокерам;
• микрофинансовым организациям;
• кредитным потребительским кооперативам;
• ломбардам;
• лизинговым компаниям;
• организациям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• организациям, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• операторам по приему платежей;
• коммерческим организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• организациям, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• и другим