Весь каталог /
Зарубежье, СНГ /
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АКБ «БАНК» (Республика ____________)
Зарубежье, СНГ
1.16061 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АКБ «БАНК» (Республика ____________)
Номер:
1.16061
Дата обновления:
19.03.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Правила
Аннотация:
2015Общие положенияНастоящие Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила) разработаны во исполнение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).Правила являются комплексным документом, который:регламентирует организационные основы работы Банка, направленной на ПОД/ФТ;устанавливает порядок действий сотрудников Банка в целях осуществления внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;распределяет зоны ответственности и сроки выполнения обязанностей сотрудниками Банка в целях ПОД/ФТ.Правила включают в себя следующие программы осуществления внутреннего к
