Весь каталог /
Документы разные /
Акт о результатах проверки исполнения и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке
Документы разные
1.9922 Акт о результатах проверки исполнения и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке
Номер:
1.9922
Дата обновления:
13.10.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
СПРАВКА По результатам проверки исполнения и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в КБ "" (ООО) за период апрель - июнь 2008 г. Москва "21" июля 2008г
1. Службой внутреннего контроля проведена проверка организации работы и действий по выявлению противолегализационных доходов и финансированию терроризма в соответствии с: - Положением о Службе внутреннего контроля; - Планом работ по проведению проверок на 2008г.; - Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
