Весь каталог /
Документы разные /
Техническое задание на разработку программного комплекса по выполнению банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Документы разные
1.9877 Техническое задание на разработку программного комплекса по выполнению банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Номер:
1.9877
Дата обновления:
27.03.2003
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку программного комплекса по выполнению банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" 1. Введение. 1.1 Данное Техническое задание (далее - ТЗ) описывает требования, предъявляемые к комплексу программных средств в целях выполнения банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным". 1.2 Основанием для разработки ТЗ являются следующие документы: * Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, * Указание ЦБР от 28.11.2001 № 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем",
Темы:
Информационные технологии Противодействие легализации Прочие документы
