УТВЕРЖДЕНОПредседателем ПравленияЗАО КБ «БАНК»_______________/________________/Вопросы тестированияПравила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке:Утверждаются Председателем Правления Банка и согласовываются с надзорным органом;Утверждаются Председателем Правления Банка и согласовываются с Уполномоченным органом;Утверждаются Председателем Правления Банка.Укажите основания для документального фиксирования информации в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ:Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом
