1.9853 Вариант тестирования сотрудников Банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.9853
Дата обновления:
05.06.2008
Статус:
Устаревший образец
Тип:
Тест
Аннотация:
Вариант тестирования сотрудников КБ " БАНК" (ООО) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Настоящий тест составлен с целью осуществления проверки знаний сотрудников Банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Приведенные ниже вопросы могут использоваться при проведении аттестации, тестирования, собеседования в устной форме, при этом возможно использование как всего теста в целом, так и отдельных вопросов в произвольной комплектации. Вопросы теста: 1. Что такое легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем? a) Совершение противоправных действий, результатом которых является получение доходов в виде денежных средств или иного имущества.
