Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Обучающие и аттестационные материалы /  Тесты и вопросы /  Тест по ПОД/ФТ для службы безопасности

Тесты и вопросы

1.9843 Тест по ПОД/ФТ для службы безопасности

Номер: 1.9843
Дата обновления: 13.10.2004
Статус: Ненормативный
Тип: Тест
Аннотация: Тест по ПОД/ФТ для службы безопасности
ФИО анкетируемого
Должность
Дата анкетирования
47.2.1-7 Должен ли банк информировать клиентов или иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем?
1. Банк должен предупредить клиента
2. Банк не должен предупредить клиента
3. Банк может предупредить клиента, если ему потребуются дополнительная информация по проводимой операции
4. Банк должен предупредить клиента и выше стоящую организацию о принимаемых мерах
5. Банк не имеет права информировать клиента о принимаемых мерах
Темы: Аттестация
Размер: 11 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.02.2025 Все новости
Наши мероприятия
25.04.2025
06.05.2025 - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
20.04.2025
30.04.2025 - Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией" Все новости
Новости для банков
29.04.2025
Силуанов ждет масштабного внедрения цифрового рубля в 2026 году
29.04.2025
Российские банки в марте увеличили запасы драгметаллов на 1 тонну
29.04.2025
Россиянам ограничат переводы на сумму более 100 тыс. рублей
29.04.2025
В 2024 году в России число банков с участием нерезидентов уменьшилось на девять, до 87
29.04.2025
"СПБ биржа" увеличит количество бумаг на торгах в выходные до 102 Все новости
Новости библиотеки
Все новости