1.9841 Тест "ПОД/ФТ и операции за наличный расчет"
Номер:
1.9841
Дата обновления:
13.10.2004
Статус:
Ненормативный
Тип:
Тест
Аннотация:
Тест "ПОД/ФТ и операции за наличный расчет" ФИО анкетируемого Должность Дата анкетирования 47.3-2 Всегда ли подлежит обязательному контролю банковская операция, если она превышает 600 000 рублей? 1. Всегда 2. Всегда, если только операция с денежными средствами произведена в наличной форме 3. Всегда, если только операция с денежными средствами произведена в безналичной форме 4. Не всегда 47.3.3-1 В каком случае покупка и продажа наличной иностранной валюты относится к операции, подлежащей обязательному контролю? 1. В любом случае 2. В случае, если сумма обмена равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее 3. Если операция совершена физическим лицом- нерезидентом 4. В случае, если разница между ценой покупки и продажи иностранной валюты высока 5. Во всех перечисленных случаях
