1.9839 Тест "ПОД/ФТ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам"
Номер:
1.9839
Дата обновления:
13.10.2004
Статус:
Ненормативный
Тип:
Тест
Аннотация:
Тест "ПОД/ФТ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам" ФИО анкетируемого Должность Дата анкетирования 47.2.5-11 В каких случаях открытие в течение небольшого периода времени на имя физического лица нескольких срочных вкладов может относиться к признакам, свидетельствующим о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма? 1. В случае, если по истечении срока вкладов все средства переводятся на один счет 2. В случае, если по истечении срока вкладов все средства переводятся в другую кредитную организацию 3. В случае, если по истечении срока вкладов все средства снимаются наличными 4. Во всех перечисленных случаях 5. В случаях, указанных в п.п. 1) и 2) 6. В случаях, указанных в п.п. 2) и 3)
