1.8494 Порядок выявления, учета и передачи банком информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
Номер:
1.8494
Дата обновления:
22.12.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ, УЧЕТА И ПЕРЕДАЧИ ОАО "БАНК" ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Москва 2008 год 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 г. №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - Федеральный закон № 173-ФЗ), Положением Банка России от 20.07.2007 г. №308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (далее - Положение №308-П).
