1.8201 Порядок отбора и согласования кандидатур, организации обучения и введения в должность ответственного сотрудника филиала по внутреннему контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма
Номер:
1.8201
Дата обновления:
08.09.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- У Т В Е Р Ж Д ЕНО Правлением Банка " " января 200_ года Порядок отбора и согласования кандидатур, организации обучения и введения в должность ответственного сотрудника филиала по внутреннему контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма. 1. Кандидаты на должность ответственного сотрудника филиала по внутреннему контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма (далее - Ответственный сотрудник) отбирается по согласованию с Управлением регионального развития, СВК, Отделом ПОД/ФТ. 2. При приеме на работу Ответственные сотрудники проходят стажировку в Головном офисе.
