1.8116 Регламент формирования и направления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом 115-ФЗ
Номер:
1.8116
Дата обновления:
31.03.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Регламент
Аннотация:
УТВЕРЖДЕНО Протоколом Совета директоров ОАО "БАНК" от 10 ноября 2008 года №
Председатель Совета директоров ОАО "БАНК" _
РЕГЛАМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" В ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "БАНК"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящий регламент формирования и направления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - регламент) разработан на основании: - Федерального закона Российской Федерации от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
