1.17390 Положение о порядке передачи Банком информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
Номер:
1.17390
Дата обновления:
13.07.2016
Статус:
Не определен
Тип:
Положение
Аннотация:
2013 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Центрального Банка России и устанавливает порядок передачи информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, за исключением кредитных организаций и валютных бирж, актов валютного регулирования (далее – нарушения) органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к лицам, совершившим указанные нарушения (далее – орган валютного контроля). 1. Банк при осуществлении контроля соблюдения лицами, осуществляющими валютные операции, за исключением кредитных организаций и валютных бирж (далее - клиенты), актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования и при наличии информации о нарушениях передает информацию об указанных нарушениях в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью Банка (далее - территориальное учреждение Банка России), в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации (далее - ЭС), для последующей передачи органу валютного контроля. При наличии информации о нарушении резидентом, являющимся юридическим лицом или физическим лицом - индивидуальным предпринимателем, требований статьи 19 Федерального закона по внешнеторговому договору (контракту), по которому оформлен паспорт сделки (далее - нарушение статьи 19 Федерального закона), Банк передает в территориальное учреждение Банка России в электронном виде соответствующую такому паспорту сделки ведомость банковского контроля (далее - ЭВБК) для последующей передачи ее органу валютного контроля.
