1.15217 Перечень структурных подразделений Головного Банка, сотрудники которых обязаны пройти подготовку и обучение по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.15217
Дата обновления:
19.06.2014
Статус:
Не определен
Тип:
Памятка
Аннотация:
УТВЕРЖДЕНОПредседателем ПравленияЗАО КБ «БАНК»_______________/________________/ПЕРЕЧЕНЬструктурных подразделений Головного Банка ЗАО КБ «БАНК»,сотрудники которых обязаны в 201_ году пройти подготовку и обучениепо вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризмаНастоящий Перечень структурных подразделений Головного Банка ЗАО КБ «БАНК», сотрудники которых обязаны в 201_ году пройти подготовку и обучение по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее «Перечень») разработан в соответствии с:Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»;Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным до
