1.8072 Справка по результатам проверки исполнения и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке
Номер:
1.8072
Дата обновления:
25.11.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
СПРАВКА № По результатам проверки исполнения и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в КБ "ZZZZZZZZZZZZ" (ООО) за период февраль - март 2008
г. Москва "28" марта 2008г
1. Службой внутреннего контроля проведена выборочная проверка организации работы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствии с: - Положением о Службе внутреннего контроля; - Планом работ по проведению проверок на 2008г.;
