1.8069 Отчет о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.8069
Дата обновления:
09.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО СК "_" _/_/ "_" _ 200_г. Отчет о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за _ год В целях организации работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, и финансированием терроризма, за период с _ _ _г. по _ _ _г. были осуществлены следующие мероприятия:
