1.8067 Справка по результатам проверки соблюдения Головным банком требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и нормативных актов БР в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
Номер:
1.8067
Дата обновления:
07.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
СПРАВКА По результатам проверки соблюдения Головным банком требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и нормативных актов БР в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Дата начала проверки - Дата завершения проверки - Проверяемый период - В ходе проверки использовались следующие документы: - Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма; - Должностные инструкции; - Положение об отделе; - Приказы по банку; - Анкеты клиентов банка; - Юридические дела клиентов; - Реестры документов для КФМ; - Сообщения по необычным сделкам; - Уведомления по операциям, подлежащим обязательному контролю; - Лицевые по балансовым счетам; - Мемориальные документы дня; - Кассовые документы дня;
