1.8064 Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля, осуществляемого ООО КБ "Х-Банк" в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе программ его осуществления
Номер:
1.8064
Дата обновления:
08.12.2005
Статус:
Действующий образец
Тип:
Прочие документы
Аннотация:
ОТЧЕТ о результатах реализации Правил внутреннего контроля, осуществляемого ООО КБ "Х-Банк" в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе программ его осуществления За период с "___" _________200_ г. по "___" _________200_ г. Начальником отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ООО КБ "Х-Банк" (далее - Банк) проведена следующая работа: 1. В Банке разработаны и утверждены в установленном порядке Правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила), включающие Программы осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров,.
