1.8063 Отчет Службы финансового мониторинга (в соответствии с пунктом 3 Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).
Номер:
1.8063
Дата обновления:
01.10.2003
Статус:
Действующий образец
Тип:
Правила
Аннотация:
Отчет Службы финансового мониторинга за 2002 год (в соответствии с пунктом 3.5.2.6. Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем). За отчетный период: 1. Разработаны и введены в действие с 1 февраля 2002 года Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Разрабатывались и внедрялись внутрибанковские документы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (Дополнения к Правилам внутреннего контроля, Методические рекомендации по оценке риска и т.д.). Подготовлено Положение о Службе финансового мониторинга.
