1.8039 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.8039
Дата обновления:
08.09.2009
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
ПРАВИЛА внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АКБ "" (ЗАО) Содержание Раздел 1. Общие положения. Раздел 2. Основные понятия и определения. Раздел 3. Программы осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 3.1. Программа идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей 3.1.1. Общие положения 3.1.2. Порядок идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей включая оценку уровня риска 3.1.3. Особенности идентификации клиентов и выгодоприобретателей при совершении отдельных видов банковских операций и иных сделок 3.1.4 Особенности принятия на обслуживание юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками
