1.8033 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.8033
Дата обновления:
09.07.2009
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Настоящие Правила разработаны КБ "" (ООО) (далее - Банк) в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ и утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. 1. Общие положения. 1.1. Настоящие Правила определяют: 1.1.1. принципы организации в Банке внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления;
