1.8030 Правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.8030
Дата обновления:
09.07.2009
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
УТВЕРЖДЕНО Приказом Генерального директора ЗАО "_" от "_" _2008 года №_ _ /_/ М.П.
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила), определяют общий порядок организации и осуществления мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с Федеральными законами от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 г. № 983-р и иными нормативными актами Российской Федерации.
