1.8022 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
Номер:
1.8022
Дата обновления:
30.03.2009
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
ПРАВИЛА внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1.1. Настоящие "Правила внутреннего контроля Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "" (ООО КБ "") в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (далее - Правила) содержат меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и разработаны в ООО КБ "к" (далее - Банк), на основании - Положения Банка России "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 29.08.2008 г. № 321-П ;
