1.17340 Методика по идентификации клиентов и определению статуса физического лица (резидент/нерезидент)
Номер:
1.17340
Дата обновления:
30.05.2016
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Методика
Аннотация:
2014
С О Д Е P Ж А Н И Е 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ 3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗИДЕНТАХ/НЕРЕЗИДЕНТАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ 4. ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.1. ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ 4.2. ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ГРАЖДАНСТВО РФ 5. ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ И ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 6.1. РЕГИСТРАЦИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПО МЕСТУЖИТЕЛЬСТВА 6.2. УЧЕТ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 6.3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ, ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯВ ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 7. НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В БАНК ОТДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 8. ПРИЛОЖЕНИЯ
