1.14999 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.14999
Дата обновления:
17.01.2017
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила) разработаны во исполнение законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), нормативных актов Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – уполномоченный орган). 1.2. Правила являются комплексным документом Банка, регламентирующим его деятельность по ПОД/ФТ и содержащим описание совокупности принимаемых Банком мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. 1.3. ПВК по ПОД/ФТ разрабатываются Службой финансового мониторинга (СФМ) и утверждаются Председателем Правления Банка после согласования Правил с подразделениями Банка (Служба внутреннего контроля, юридическое подразделение, клиентское подразделение, подразделение безопасности). Изменения в ПВК по ПОД/ФТ вносятся подписанием соответствующего Распоряжения (Приказа) по Банку, которое готовит СФМ. Текст вносимых изменений и дополнений согласуется с заинтересованными подразделениями Банка.
