1.11353 Правила осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АКБ "Банк" (ОАО)
Номер:
1.11353
Дата обновления:
19.04.2011
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
"Утверждаю" Генеральный директор АКБ "Банк" (ОАО) _/_ "_" _ 20_г. Правила осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АКБ "Банк" (ОАО) 2010г. СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .4 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.6 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОД/ФТ .8 3.1. Функции, права, обязанности ответственного сотрудника и квалификационные требования, предъявляемые к нему.8
Темы:
Внутренний контроль Программы и правила внутреннего контроля
