1.8008 Регламент формирования и направления в территориальное учреждение Банка России сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Номер:
1.8008
Дата обновления:
13.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Регламент
Аннотация:
РЕГЛАМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА РОССИИ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" 1. Общие положения. 1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением Банка России от 29.08.2008 года № 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", (далее Положение № 321-П).
