1.8006 Положение по выявлению сотрудниками Подразделения по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и предоставлению сведений о них в Федеральную службу финансового мониторинга
Номер:
1.8006
Дата обновления:
09.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
ПОЛОЖЕНИЕ по выявлению сотрудниками Подразделения по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и предоставлению сведений о них в Федеральную службу финансового мониторинга 1. Общие положения 1.1.Сотрудники Подразделения по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее по тексту- Подразделение ПОД/ФТ) выполняют программы выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и представления в Федеральную службу финансового мониторинга (далее по тексту- ФСФМ) сведений, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
