1.8005 Концепция развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.8005
Дата обновления:
23.06.2005
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Методика
Аннотация:
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ООО КБ "БАНК" Данная концепция разработана в соответствии с: * Федеральным законом * 137-т * Правилами внутреннего контроля по противодействию легализации * Приказа по банку о сообщении ответственного сотрудника 1. О структуре.
