1.17100 Порядок разработки Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, внесения изменений, их согласования подразделениями Банка, представления на утверждение Президенту Банка
Номер:
1.17100
Дата обновления:
11.02.2016
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
2014. Настоящий Порядок определяет основные требования к процедуре разработки Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, их согласованию с подразделениями Банка, порядку их принятия и отмены, внесения в них дополнений и изменений, а также основные требования к их содержанию. ПВК по ПОД/ФТ разрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положением Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иными нормативными актами Банка России.
