1.16077 Положение по идентификации клиентов юридических лиц в целях FATCA
Номер:
1.16077
Дата обновления:
19.03.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
С О Д Е P Ж А Н И Е1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО FATCA4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЦЕЛЯХ FATCA5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТОМ7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ8 ПРИЛОЖЕНИЯПРИМЕРЫ «ФИНАНСОВЫХ СЧЕТОВ» В СООТВЕТСТВИИ С FATCAПЕРЕЧЕНЬ ИСКЛЮЧЕНИЙ ИЗ FATCAПЕРЕЧЕНЬ FATCA-СТАТУСОВФОРМА ПИСЬМА В ОУКР ОБ ОТКАЗЕ КЛИЕНТА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И/ИЛИ СВЕДЕНИЙ ПО FATCA ОТ СОРУДНИКА КЛИЕНТСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯФОРМА ПИСЬМА СОРУДНИКУ КЛИЕНТСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОТ СОТРУДНИКА УСОР/ ОВНСИ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАПРОСА ДОКУМЕНТОВ ПО FATCAФОРМА ПИСЬМА КЛИЕНТУ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ ЕГО НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯДля целей настоящего Положения идентификации клиентов юри
