1.15458 Положение по идентификации клиентов - физических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях FATCA
Номер:
1.15458
Дата обновления:
25.07.2014
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
ПОЛОЖЕНИЕПО ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ FATCAСОДЕРЖАНИЕОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ ПО FATCA ... ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО FATCA НОВЫХ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 4.1. ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАЕТЕЛЕЙ 4.2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО FATCA НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 4.3 ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ 4.4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО FATCA НОВЫХ КЛИЕНТОВ - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ .... ПОРЯДОК РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИМЕРЫ «ФИНАНСОВЫХ СЧЕТОВ» В СООТВЕТСТВИИ С FATCA ПЕРЕЧЕНЬ FATCA-СТАТУСОВ ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА США ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФОРМА ПИСЬМА В ОУКР ОБ ОТКАЗЕ КЛИЕНТА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И/ИЛИ СВЕДЕНИЙ ПО FATCA ОТ СОРУДНИКА КЛИЕНТСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
