1.7676 Примерная общая программа внутренней проверки головной организации. Порядок проведения инвентаризации
Номер:
1.7676
Дата обновления:
11.08.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
Примерная общая программа внутренней проверки головной организации АКБ "БАНК" ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
Цель проверки: оценка состояния системы внутреннего контроля за порядком проведения инвентаризаций в АКБ "БАНК" (далее Банк). 1. Фактическая организация работы, функции и полномочия подразделений и органов управления, задействованных в процессах 1.1. Установление и анализ общих сведений: изучение материалов инвентаризаций за предыдущие 3 года: объем и сроки произведенных работ, численность состава комиссий, наличие/отсутствие сбоев в работе комиссий и т. п. 1.2. Подразделения, задействованные в работе, связанной с проведением инвентаризаций. 1.3. Проверка уровня квалификации лиц, ответственных за проведение инвентаризаций; проверка наличия/отсутствия программ повышения квалификации служащих. 1.4. Проверка правильности разграничения функциональных обязанностей между подразделениями и служащими, участвующими в процессе.
