Каталог БВД

Мероприятия ВЭП Большие Банковские Тесты Профессиональные стандарты Сопровождение бизнеса Обучаем финансам Помощь в обучении Библиотека Статьи и публикации Банковская история России О компании

Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог / Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты / Валютные операции и валютный контроль / Прочие документы по валютным операциям и валютному контролю

Прочие документы по валютным операциям и валютному контролю

Порядок взаимодействия клиентов с Банком при осуществлении операций, подлежащих валютному контролю

Порядок представления информации об основных нарушениях валютного законодательства РФ

Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами в Банк документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядок оформления паспортов сделок, а также порядок учета Банком валютных операций и контроля их проведения

Положение об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами

Порядок обмена документами по валютным операциям между Банком и клиентами банка

Порядок осуществления электронного обмена документами валютного контроля

Положение о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета валютных операций и контроля за их проведением

Памятка Ответственному лицу по валютному контролю по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю, выявлению выгодоприобретателей при осуществлении функций агента валютного контроля

Программа осуществления валютных операций в иностранной валюте

Программа осуществления валютных операций в валюте Российской Федерации

Распоряжение о проведении валютообменных операций в филиале Банка

Порядок доведения курсов иностранных валют до структурных подразделений, совершающих валютно-обменные операции (в том числе обменных пунктов)

Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета Банком валютных операций и оформления паспортов сделок

Рекомендации по составлению документов, необходимых для осуществления валютных операций

Инструкция по применению печати банка, используемой для цели валютного контроля

Положение о порядке передачи Банком информации о нарушениях клиентами, осуществляющих валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования

Порядок документооборота при совершении валютных операций в иностранной валюте и валюте РФ юридическими лицами

Памятка о порядке заполнения электронной базы данных по валютным операциям

Инструкция о порядке выполнения расчетно-кассовых операций в СКВ

Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета валютных операций и оформления паспортов сделки

Инструкция о порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций

Инструкция о порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и
порядке осуществления Банком отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических
лиц.

Регламент документооборота и взаимодействия подразделений АБ "БАНК" (ОАО) при расчете открытых валютных позиций

Инструкция о порядке документооборота, регистрации входящих и исходящих документов валютного контроля и использования печати "Для целей валютного контроля"

Предупреждение о блокировке списка валют

Инструкция о порядке проведения клиентами банка валютных операций и осуществления банком контроля за данными операциями

Инструкция о порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций

Регламент осуществления последующего контроля за исполнением ответственными лицами банка функций агента валютного контроля

Порядок взаимодействия банка, филиала банка и отделений банка по исполнению запросов таможенных органов

Функции Управления контроля и обработки фин.операций в части осуществления валютного контроля и проведения операций с иностранной валютой:

Функции Точек Продаж в части осуществления валютного контроля и проведения операций с иностранной валютой

Памятка по вопросу взимания отдельных комиссий

Положение о порядке регистрации входящих и исходящих документов валютного контроля

Порядок проведения юридическими лицами-резидентами валютных операций, связанных с осуществлением прямых инвестиций в страны Содружества Независимых Государств

Инструкция о порядке документооборота, регистрации входящих и исходящих документов валютного контроля и использования печати "Для целей валютного контроля"

Порядок формирования ведомости банковского контроля

Регламент регистрации и учета входящих и исходящих документов валютного контроля в Банке

Инструкция о порядке проведения операций в СКВ на денежных рынках

Инструкция о порядке документооборота, регистрации входящих и исходящих документов валютного контроля и использования печати "Для целей валютного контроля"

Инструкция о порядке представления резидентами и нерезидентами Банка документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета валютных операций и контроля за их проведением

Файлы:

Порядок приобретения Библиотеки
КАТАЛОГ Библиотеки в формате Word - (Архив Zip.)

Другие материалы о библиотеке:

См.также:

Новости ББТ

30.04.2025

Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.04.2025

30.04.2025

Обновление раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке" от 30.04.2025

30.04.2025

Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 30.04.2025

30.04.2025

Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.04.2025

30.04.2025

Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.04.2025 Все новости

Наши мероприятия

14.05.2025

Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом

06.05.2025

Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"

30.04.2025

Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"

18.04.2025

Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам

18.04.2025

29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости

Новости для банков

11.06.2025

Банк России разработал новое регулирование кредитования проектов государственно-частного партнерства

11.06.2025

ФАС и ЦБ завершают подготовку оборотных штрафов для банков за нарушения в рекламе

11.06.2025

Количество безналичных операций без карт достигло почти 11 млрд

11.06.2025

Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT еще 22 российских банка

11.06.2025

Россияне сократили покупки валюты вдвое, активнее вкладываются в акции Все новости

Новости библиотеки

18.03.2019

Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019

12.02.2019

Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости

© 1998 - 2018 Агентство ВЭП

	Контактная информация:
	Адрес: г.Екатеринбург, площадь Первой Пятилетки, стр.64, оф.60 Телефон: (343) 379-01-69; 379-01-74 E-mail: info@vep.ru