Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Переводы и операции по счетам граждан в ин. валюте

1.10726 Положение о расследовании по международным валютным переводам клиентов АКБ "Банк"

Номер: 1.10726
Дата обновления: 30.01.2011
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: Утверждаю:
Президент АКБ "Банк"
_(_)
"_" _ 20_0 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАССЛЕДОВАНИИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ВАЛЮТНЫМ ПЕРЕВОДАМ клиентов в АКБ "Банк"
Настоящее положение регламентирует порядок проведения расследования по международным переводам в иностранной валюте и распространяется на Головной офис Банка и филиалы АКБ "Банк" , расположенные на территории Российской Федерации.
Настоящее положение разработано в соответствии с международной деловой практикой ведения расследования по международным валютным переводам клиентов коммерческих банков.
I. Общие положения
1.1. Положением предусмотрено использование следующих терминов и определений:
* Корреспондентский счет - банковский счет, в котором отражаются расчеты, произведенные банком по поручению и за счет другого банка на основе корреспондентского договора;
* Отправитель платежа - клиент АКБ "Банк" по поручению, которого осуществляется международный валютный перевод;
Темы: Валютные операции
Размер: 5811 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости
Наши мероприятия
10.10.2025
Приглашаем на Уральскую молодежную конференцию по финансам (УМКО-2025)
01.10.2025
13.10.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства в III квартале 2025 года. Читает Болдырь И.А.
28.08.2025
11.09.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства во II квартале 2025 года. Читает Болдырь И.А.
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
25.04.2025
06.05.2025 - Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс Все новости
Новости для банков
17.10.2025
В Думу повторно внесли законопроект о регулировании банковских комиссий
17.10.2025
Уровень отказов банков по кредитам приблизился к 78%
17.10.2025
Сбербанк признан мировым лидером по количеству транзакций
17.10.2025
Правительство недобрало почти 1 трлн рублей налогов из-за падения импорта
17.10.2025
Количество мошеннических атак на одного россиянина выросло на 30% Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости