1.7020 Положение по осуществлению валютного контроля
Номер:
1.7020
Дата обновления:
03.09.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
2014 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих документов: - Федерального закона РФ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее по тексту - Федеральный закон № 173-ФЗ); - Положения Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» (далее по тексту – Положение № 308-П); - Инструкция Банка России от 4.06.2012 № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"; - Постановление Банка России от 24.02.2009 № 166 «О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации» (далее по тексту – Постановление № 166); - Указание Банка России от 28.04.2004 № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками»; - Инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продажи части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»; - Инструкция Банка России от 15.07.2005 № 124-И «об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями»; - другими актами валютного законодательства Российской Федерации.
