1.19104 Порядок представления резидентами и нерезидентами Банка подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. Единые формы учета и отчетности по валютным операциям, порядок и сроки их представления
Номер:
1.19104
Дата обновления:
23.04.2019
Статус:
Не определен
Тип:
Порядок
Аннотация:
05/2018
Раздел I. Порядок представления резидентами и нерезидентами Банку подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. Единые формы учета и отчетности по валютным операциям.
Глава 1. Общие положения
Глава 2. Представление резидентами документов, связанных с проведением операций. Представление нерезидентами информации при осуществлении операций
Глава 3. Формирование Банком данных по операциям
Раздел II. Порядок учета договоров, представления резидентом подтверждающих документов по договору, принятому на учет Банком, формирования и ведения ведомости банковского контроля по договору, принятому на учет Банком, перевода на обслуживание договора, принятого на учет Банком, в другой уполномоченный банк
Глава 4. Общие положения
Глава 5. Учет контрактов (кредитных договоров)
Глава 6. Снятие с учета контрактов (кредитных договоров)
Глава 7. Изменение сведений о контрактах (кредитных договорах), принятых на учет
Глава 8. Представление резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам), принятым на учет
Глава 9. Формирование и ведение ведомости банковского контроля
Глава 10. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), которые содержат одновременно условия экспортного и импортного контракта или контракта и кредитного договора или условия по получению и предоставлению кредита (займа), а также в случаях уступки требования или перевода долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо, финансирования под уступку денежного требования, вытекающего из контракта, или проведения операций по контракту (кредитному договору) третьими лицами
Глава 11. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка
Глава 12. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в уполномоченном банке, в случае их перевода на обслуживание в другой уполномоченный банк
Глава 13. Учет операций по контрактам (кредитным договорам), поставленным на учет в банке УК, в случае реорганизации банка УК или закрытия филиала банка УК
Глава 14. Учет банком УК операций, осуществляемых с использованием аккредитивной формы расчетов по контрактам, поставленным на учет в уполномоченном банке
Раздел III. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с Банком при представлении документов и информации. Осуществление Банком проверки представленных резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля
Глава 15. Взаимодействие резидентов (нерезидентов) с Банком при представлении документов и информации
Глава 16. Осуществление Банком проверки представленных документов и информации
