1.16795 Положение о порядке осуществления валютного контроля за операциями клиентов
Номер:
1.16795
Дата обновления:
02.11.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
2013Содержание: Глава 1. Термины и определения. Общие положения. Глава 2. Порядок представления клиентами банка документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте. Глава 3. Порядок представления Клиентами банка документов и информации при осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации. Глава 4. Порядок взаимодействия ОВО и ОБУиО при совершении клиентами Банка валютных операций в иностранной валюте и валюте РФ. Глава 5. Хранение банком данных по валютным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами. Глава 6. Порядок оформления, переоформления и закрытия паспорта сделки. Глава 7. Порядок представления клиентами – резидентами подтверждающих документов, связанных с осуществлением валютных операций по договорам (контрактам), на которые установлено требование об оформлении паспорта сделки. Глава 8. Порядок формирования и ведения ведомости банковского контроля. Глава 9. Особенности оформления (закрытия) паспорта сделки и представления документов и информации при осуществлении валютных операций по отдельным контрактам (кредитным договорам) Глава 10. Особенности учета банком валютных операций по аккредитивам при осуществлении расчетов по контракту, по которому оформлен паспорт сделки. Глава 11. Порядок обмена документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и уполномоченными банками. Глава 12. Осуществление банком контроля при представлении документов и информации. Глава 13. Досье валютного контроля и порядок его ведения. Глава 14. Порядок открытия и ведения транзитного валютного счета для идентификации поступлений иностранной валюты и осуществления обязательной продажи части валютной выручки резидентов. Глава 15. Порядок отражения данных о переводе специалистами ОБУиО при получении (или отправке) трансграничных переводов в пользу резидентов-переводополучателей (резидентами-перевододателями) в иностранной валюте и в валюте РФ (с открытием и без открытия счета) Глава 16. Порядок передачи в территориальное учреждение Банка России и в налоговые органы сообщений по оформленным, переоформленным, закрытым паспортам сделок. Глава 17. Прочие положения. Приложения.
