1.16978 Внутренний порядок работы с банковскими картами
Номер:
1.16978
Дата обновления:
11.02.2016
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
2014 Настоящий порядок регулирует осуществление эмиссии банковских карт и операции, совершаемые с их использованием, и разработан в соответствии с: · Гражданским кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); · Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями); · Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями); · Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»; · Положением Банка России от 16 июля 2012 года N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); · Положением Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» (с изменениями и дополнениями); · Положением Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями); · Инструкция от 30 мая 2014 г. N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов; · Положением о правилах осуществления перевода денежных средств № 383-П от 19.06.2012 · Положением о платежной системе Банка России № 384-П от 29.06.2012. · Иными законодательными и нормативно-правовыми актами, правилами участников расчетов, внутренними документами АКБ «__________» (ЗАО).
