1.6386 Инструкция о порядке и условиях осуществления операций физических лиц с денежными средствами в иностранной валюте и валюте Российской Федерации без открытия счета
Номер:
1.6386
Дата обновления:
29.04.2009
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Инструкция
Аннотация:
Нормативная документация частично утратила силу, но документ может быть использован в качестве образца. 2008 год 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ При осуществлении операций переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия счета ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК» (далее по тексту – Банк) руководствуется Статьями Соглашения Международного валютного Фонда, Федеральным Законом от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральным Законом от 09.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Указанием ЦБ РФ от 30.03.2004 г. № 1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом-резидентом из Российской Федерации без открытия счета»,Положением ЦБ РФ от 26.03.2007 г (ред. от 12.12.2008 г.)№ 302-П «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», Положением ЦБ РФ от 01.04.2003 г.( ред. от 22.01.2008 г.) № 222-П « Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами на территории Российской Федерации», Положением ЦБ РФ от 03.10.2002 г. (ред. от 22.01.2008 г.) № 2-П « Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации», Инструкцией ЦБ РФ от 28.04.2004 г. № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками ( в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», Письмом ЦБ РФ от 23.11.1998г. № 327-Т « О переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов»., со всеми дополнениями и изменениями, а также настоящим Порядком, Положением Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации». Настоящая Инструкция устанавливает правила и положения, регулирующие совершение операций по переводам денежных средств по поручению физических лиц без открытия счета (за исключением почтовых переводов) в пользу юридических и физических лиц, а также по зачислению и получению денежных средств, поступивших по переводам без открытия счета.
