1.6515 Порядок открытия, закрытия и совершения операций по металлическим счетам
Номер:
1.6515
Дата обновления:
23.12.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ И СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЧЕТАМ г. Москва, 2009 г. 1. Общие положения 1.1. Настоящий документ (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.03.1998г. № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", Положения "О совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации", утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.1994г. № 756, Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный Закон № 115-ФЗ), нормативных актов Банка России и внутренних документов КБ " БАНК" () (далее - Банк) и устанавливает порядок осуществления структурными подразделениями Банка операций по открытию, закрытию и обслуживанию металлических счетов, а также документооборот, используемый в Банке при осуществлении указанных операций.
