1.6498 Правила открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов
Номер:
1.6498
Дата обновления:
14.01.2016
Статус:
Действующий образец
Тип:
Правила
Аннотация:
2015 Настоящие «Правила открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» в Акционерном обществе Коммерческий банк «ХХХ» (далее Правила) разработаны на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-правовой базы, регулирующей порядок открытия и закрытия кредитными организациями банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам): - Гражданского кодекса Российской Федерации; - Налогового кодекса Российской Федерации; - Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1«О банках и банковской деятельности»; - Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный Закон 115-ФЗ); - Инструкции ЦБ РФ от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»; - - Положения Банка России от 16.07.2012 № 385-П «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»; - Положения Банка России от 07.09.2007 № 311-П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета»; - Других законодательных актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России и иных уполномоченных органов; - Устава и внутренних локальных актов Банка; - Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
