1.14966 Банковские правила о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов
Номер:
1.14966
Дата обновления:
18.09.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Правила
Аннотация:
2014 Настоящие Банковские правила разработаны в соответствии с нормативными документами: - Гражданским кодексом; - Налоговым кодексом; - Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; - Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; - Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; - Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"; - Положением Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями Клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; - Положением Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»; - Письмом Банка России от 21.12.2012 № 176-Т «Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах»; - Письмо Банка России от 28.02.2013 № 32-Т «Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанными ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует»; - Письмо ФНС России от 13.02.2014 № НД-4-8/2283 «Об Интернет – сервисе «запрос о действующих решениях о приостановлении»; - «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в АБ «Банк» ОАО» (далее по тексту – ПВК); - Учетной политикой Банка.
