1.6473 Правила открытия и закрытия банковских счетов, специальных банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в валюте РФ и иностранных валютах в Банке, филиале и внутренних структурных подразделениях
Номер:
1.6473
Дата обновления:
03.09.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Правила
Аннотация:
2014 Правила разработаны в соответствии с требованиями: - Гражданского Кодекса РФ; - Налогового кодекса РФ; - Федерального Закона № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 (далее Закон 86-ФЗ); - Федерального Закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 (далее Закон 395-1-ФЗ); - Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 (далее Закон 115-ФЗ); - Федерального Закона № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» от 03.06.2009 (далее Федеральный закон № 103-ФЗ), № 212-ФЗ “О страховых взносах в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования” от 24.07.2009 (далее Федеральный закон № 212-ФЗ); - Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (далее - Инструкция № 153-И); - Положения ЦБ РФ от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», (далее Положение № 385-П); - Положения ЦБ РФ от 09.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», далее Положение № 262-П); - Положения ЦБ РФ от 07.09.2007 № 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета" (далее Положение № 311-П); - Положения ЦБ РФ от 15.11.2010 № 361-П «О порядке сообщения банком в электронном виде органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета» (далее Положение № 361-П); - Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее - Положение № 383-П); - Постановления Госстандарта России от 03.03.2003 № 65-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта Российской Федерации» (далее Постановление № 65-ст); - Федерального Закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее Федеральный закон 161-ФЗ); - другими законодательными актами и нормативными актами Банка России, внутренними документами Банка
