1.6467 Внутренний порядок проверки сведений о юридическом лице при обращении им в ОАО БАНК с целью открытия банковского счета.
Номер:
1.6467
Дата обновления:
01.03.2007
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
Внутренний порядок проверки сведений о юридическом лице при обращении им в ОАО БАНК "" с целью открытия банковского счета. 1. Общие положения 1.1. Настоящий порядок разработан в целях проверки информации о юридическом лице, в соответствии с требованиями пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ). 1.2. На основании пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счета с юридическим лицом в случаях: - непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих указанные в настоящей статье сведения (необходимые для идентификации), либо представления недостоверных документов;
